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行业新闻央视曝中行和移民中介造假洗钱 专家称涉嫌违法

时间:2017-06-06点击:193

  央视曝中行和移民中介造假洗钱 专家称涉嫌违法

  央视曝中行和移民中介造假洗钱 专家称涉嫌违法

  北京7月9日电 中央电视台新闻频道今日曝光,中国银行的多家分支行和移民中介相互勾结,造假帮客户洗钱。

  北京7月9日电 中央电视台新闻频道今日曝光,中国银行的多家分支行和移民中介相互勾结,造假帮客户洗钱。

  据了解,由于我国控制个人换汇,每人每年最多只能换汇5万美元,要想凑够动辄几十万数百万美元的投资移民款,只能去找中国银行。据央视报道,在近期举行的投资移民咨询会上,中行工作人员向客户介绍了一个名为“优汇通”的大额换汇业务,但中行的官方网站及其分支行并无业务相关介绍。

  据中行工作人员透露,确实有“优汇通”这项业务,属于广东分行牵头的业务,各地的中行只有经过广东分行才能做,但是不做任何宣传。中国银行北京某支行的某位员工也证实,这一业务的人民币要先转到广东分行,然后换汇。在中国银行深圳分行,一位工作人员出示了存在她办公电脑里的“优汇通”业务相关资料,里面明确写着这项业务是专门针对北美、澳洲和欧洲一些国家的投资移民。

  “不管客户钱从哪来,怎么来,都可帮其弄出去!”中行某支行工作人员称,“说白了,就是帮您洗一下钱”。

  央视采访专家认为,中国银行作为金融机构有责任和义务对流出的问题资金进行监管,然而不仅不查,反而帮助问题资金外逃,其性质十分恶劣。中行突破管制帮助问题资金外逃并打到国外账户,涉嫌违法。

  据报道,中国银行帮银行换外汇将收取一笔可观的费用,手续费大概在千分之三到千分之四。

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