免费咨询热线 400-655-6669

行业新闻中行被曝洗黑钱 回应称央视报道与事实不符

时间:2017-06-06点击:292

  中行被曝洗黑钱 回应称央视报道与事实不符

  中行被曝洗黑钱 回应称央视报道与事实不符

  今天,央视报道中国银行“优汇通”业务涉“洗黑钱”和做类似地下钱庄业务。对此,下午5点,中行发布的相关说明称,报道中提及的“洗黑钱”和“地下钱庄”情况与事实不符。

  央视报道中,记者在暗访中行某支行工作人员时,对方表示“我们不管您的钱从哪来,怎么来的,都可以帮您弄出去。”该工作人员称,“别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全的弄到国外。”

  央视的报道涉及到中行广东分行的一个“优汇通”业务。据称,通过该业务人民币先转到广东分行,然后换汇,可通过过移民中介合作流向国外。中行相关人士在暗访中称,这项业务其实并不符合国家相关外汇管理的规定。

  中行官方回应称,央视对“优汇通”业务进行的报道,与事实有出入、理解上有偏差。该业务“在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。”

  对于被质疑“洗黑钱”的说法,中行予以否认,并表示,在业务办理过程中,中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核,且每笔业务均报送监管业务系统,较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。

贷款顾问

  • 安经理贷款顾问

    从事贷款行业5年,专注中小微企业贷款服务,为企业资金周转提供最快速解决方案。

  • 白经理贷款顾问

    从事贷款行业7年, 掌握大量银行及机构产品信息,快速匹配最有效贷款方案。

  • 窦经理贷款顾问

    从事贷款行业6年,专注大额抵押类产品服务,满足企业及个人超大额的资金需求。

  • 李经理贷款顾问

    从事贷款行业9年,具有丰富的从业经验,对所有贷款产品有着专业独到的理解。

  • 翟经理贷款顾问

    从业贷款行业6年,长期受理各类小额信贷产品,快速审批,快速放款,通过率高。

立即咨询
在线咨询
贷款计算器
网点查询
关注微信
返回顶部

合作伙伴