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行业新闻央行:正在核实对中行洗钱的指控

时间:2017-06-06点击:262

  央行:正在核实对中行洗钱的指控

  央行:正在核实对中行洗钱的指控

  中国人民银行新闻发言人10日表示,近年来,顺应国际国内经济金融发展的需求,我国跨境人民币业务本着积极稳妥、合法合规、市场导向、服务实体经济和防范风险的原则,得到了较快的发展。在业务拓展的过程中,办理机构要坚持依法合规,建立健全相应的规章制度,防范法律和操作风险。我们已经注意到媒体有关商业银行跨境人民币业务的报道,正在对相关情况了解核实。

  10日,周小川行长在中美战略与经济对话的一场新闻发布会上表示,针对中国银行洗钱的指控需要更多时间进行调查。

  媒体9日报道称中国银行“优汇通”业务涉嫌避开国家外汇管制,实现超额汇兑,协助客户“洗钱”和向海外转移资产。对此,中行回应称,“优汇通”属于金融创新产品,已事先向监管部门作了汇报,报道提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。

  按照我国外汇管理规定,每人每年最多只能换汇五万美元。据了解,中行“优汇通”是中行广东分行的一项业务,可以为需要移民的客户无限额地换取外汇,直接打到国外账户。其流程为,开设中国银行广东分行账户,把人民币先汇到国外,再由中行的国外分支机构兑换成外币。据称,该项业务相当火爆,在其发起地广东,一家支行一年多的业务总量已达六十亿元。

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